Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана завершило расследование в отношении сервиса RAKS exchange, который, по данным ведомства, предоставлял «профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли».
Согласно официальному заявлению АФМ, платформа сотрудничала с 20 крупнейшими даркнет-маркетами, охватывающими более 5 млн пользователей. За три года через сервис проводились операции по отмыванию средств более чем 200 онлайн-магазинов, специализировавшихся на продаже наркотиков в Казахстане, России, Украине и Молдавии. Общий оборот RAKS exchange превысил $224 млн.
В ходе расследования были проанализированы свыше 4 тыс. криптокошельков, выявлены сборные адреса, на которых аккумулировались нелегальные доходы. В результате заблокированы 67 кошельков, заморожены активы в USDT на сумму $9,7 млн.
Деятельность сервиса прекращена: удалены аккаунты в соцсетях, приостановлена работа поддержки. На профильных форумах даркнета зафиксированы массовые жалобы пользователей на невозможность вывести средства.
