Reyting.az saytından əldə olunan məlumata görə, ain.az məlumat yayır.
Avropa İttifaqı (Aİ)Rusiyanı çirklipullarınyuyulması və terrorizminmaliyyələşdirilməsibaxımındanyüksəkriskli ölkələrin“qarasiyahı”sına əlavə edəcək.
Reyting.az“Politico”-yaistinadlabildirirki, bunuAİ-ninikirəsmisivə nəşrinəməkdaşının gördüyü sənədtəsdiqləyib.
Qlobalnəzarətorqanı olanMaliyyə Fəaliyyəti üzrə İşçiQrup (FATF) Rusiyanıntammiqyaslı Ukraynaişğalındansonraonun üzvlüyünü dayandırsada, Ukraynahökumətinintəqdimetdiyisübutlarabaxmayaraq, BRICS-ə daxilolanBraziliya, Hindistan, Çinvə CənubiAfrikanınmüqavimətisəbəbindənRusiyanı “qarasiyahı”yasalmayıb.
Aİ qanunvericiləridəfələrlə Komissiyanı FATF-ınedə bilmədiyinietməyə çağırıblar. Komissiya, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərivə Cəbəllüttariqinsiyahıdan çıxarılmasınadəstəkalmaq üçün 2025-ciilinsonunaqədəryenidənbaxışı tamamlayacağınasözverib.
Aİ Komissiyasınındigərdaxilisənədlərində məlumatmübadiləsininMoskvailə olmaması səbəbindənqiymətləndirmənin çətinolduğuqeydedilib.
Aİ artıqRusiya şirkətlərininAİ-ninmaliyyə xidmətlərinə çıxışını ciddi şəkildə məhdudlaşdırangeniş sanksiyalarpaketinə malikdir.
“Qarasiyahı”yasalınmamaliyyə qurumlarını bütüntranzaksiyalar üzrə dahagüclü yoxlamaaparmağavadaredəcəkvə hələ də tədbirgörməmiş bankları əlavə riskləriazaltmağaməcburedəcək.
Aİ adətənFATF-ınqərarlarınaqoşulur, lakinbuildənetibarənonun çirklipullarınyuyulmasınaqarşı mübarizə üzrə özqurumumövcuddur. AMLA 2027-ciiliniyulundanetibarən“qarasiyahı”nınhazırlanmasındaiştirakedəcək.
Builinyayının əvvəlində məlumolmuşduki, Avropa İttifaqı Rusiyanı çirklipullarınyuyulmasınalazıminəzarətinolmadığı ölkələrin “bozsiyahısı”nasalmağı nəzərdənkeçirir. Bu isə Moskva üzərində maliyyə təzyiqini artıra bilər.
2023-cü ilin oktyabrında Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə üzrə Beynəlxalq Qrup (FATF) Sinqapurda keçirilən üç günlük toplantının nəticələri əsasında Bolqaristanı - Aİ üzvü olan dövləti - gücləndirilmiş monitorinq tələb edən ölkələrin “boz siyahı”sına daxil etmək qərarına gəlib.
Bolqarıstan FATF-ın gücləndirilmiş monitorinq tətbiq etdiyi ikinci Aİ üzvüdür. 2023-cü ilin iyununda Xorvatiya da həmin siyahıya əlavə edilmişdi.
E. KAMAL
Hadisənin gedişatını izləmək üçün ain.az saytında ən son yeniliklərə baxın.
