Almaniyanın ən böyük maliyyə qurumu olan Deutsche Bank-ın Frankfurt və Berlindəki baş ofislərində çirkli pulların yuyulması fəaliyyətlərində iştirak etdiyi bildirilir.
Frankfurt Baş Prokurorluğunun verdiyi açıqlamada, federal polis, Almaniya Federal Cinayət İdarəsi (BKA) və Bank Tənzimləmə və Nəzarət Agentliyi (BaFin) tərəfindən bankın Frankfurt və Berlin filiallarında araşdırmalar aparıldığı bildirilib.

Bəyanatda davam edən araşdırma ilə bağlı "tədbirlər" barədə əlavə məlumat verilməyib.

Deutsche Bankın verdiyi açıqlamada, "Biz təsdiq edirik ki, Frankfurt Baş Prokurorluğu tərəfindən Deutsche Bankın filiallarında əməliyyat keçirilib" ifadəsi istifadə edilib. Qeyd olunub ki, sözügedən axtarış çirkli pulların yuyulması ilə bağlı şübhəli prosesləri əhatə edir və Bank bu barədə öz səlahiyyətlərinə məlumat verib və Almaniya səlahiyyətliləri ilə tam əməkdaşlıq edir.
Süddeutsche Zeitung qəzetinin məlumatına görə, araşdırmalar Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə yaxın əlaqələrinə görə Avropa Birliyinin (AB) sanksiya siyahısında olan Roman Abramoviçə məxsus şirkətlərlə bağlıdır. Deutsche Bank, Abramoviçin şirkətləri tərəfindən şübhəli çirkli pulların yuyulması fəaliyyətləri ilə bağlı səlahiyyətlilərə hesabatların təqdim edilməsini gecikdirməkdə ittiham olunur.

Məhkəmə orqanları bankın şübhəli fəaliyyətlər barədə vaxtında məlumat verməməklə sanksiyaların qarşısını almağa və ya qanunsuz vəsaitlərin dövriyyəsinə kömək edib-etmədiyini araşdırır.


Deutsche Bank, çirkli pulların yuyulması fəaliyyətlərini kifayət qədər araşdırmadığı və şübhəli əməliyyat hesabatlarını gec təqdim etdiyi iddiası ilə Almaniya tənzimləyici orqanları tərəfindən nəzarət altındadır. 2022-ci ilin aprel ayında bank oxşar əməliyyatla üzləşdi və BaFin çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizədə irəliləyişi izləmək üçün müvəqqəti xüsusi nümayəndə təyin etdi. Təyinat bankın maliyyə təhlükəsizliyi protokollarındakı çatışmazlıqların aradan qaldırılması prosesinə nəzarət etməyi hədəfləyir.

Digər tərəfdən, basqının elan edilməsindən sonra bankın səhmləri Frankfurt Fond Birjasında təxminən 3 faiz ucuzlaşdı.

aia.az
Tərcümə şöbəsi

• Axtarış
• Berlin
• Frankfurt
• Çirkli Pulların Yuyulması
• Deutsche Bank