...İsveçrə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Orqanı (FINMA) MBaer Bankının lisenziyasını ləğv edib və onun ləğvi barədə qərar verib.
SİA xəbər verir ki, bu barədə tənzimləyicinin veb saytında məlumat verilib.İstintaq nəticəsində bankın müştəri əməliyyatlarının monitorinqində ciddi problemləri olduğu aşkar edilib. Tənzimləyicinin sözlərinə görə, maliyyə qurumu çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və risklərin idarə edilməsi qaydalarına zəif əməl edib.
Bu, xüsusilə İsveçrə və ya beynəlxalq sanksiyalara məruz qalan müştərilər üçün doğrudur.
Nəticədə, onlar aktivlərin dondurulmasından yayınmağı bacarıblar.
Xatırladaq ki, MBaer-ə qarşı istintaq 2024-cü ildə başlayıb. Məlum olub ki, bankın müştərilərinin böyük əksəriyyəti (80 faizi) yüksək riskli hesab olunur.
Bank tez-tez öz uyğunluq şöbəsinin tövsiyələrini qulaqardına vurub, vəsaitlərin mənşəyini düzgün şəkildə yoxlamayıb və bəzən şübhəli əməliyyatlar barədə məlumat verməyib və ya bunu çox gec edib.
Bəzi hallarda sanksiya siyahılarında olan və ya hesabları dondurulmuş şəxslər üçün əməliyyatlar aparıb.
Tənzimləyici pozuntuları sistemli və tez bir zamanda düzəldilmək üçün çox ciddi hesab edib.
Paralel olaraq, bu pozuntulara görə məsuliyyət daşıya biləcək dörd şəxsə qarşı ayrıca məhkəmə prosesi başlayıb.
Əli Babayev
