Finss.az xəbər verir ki, İrlandiya Mərkəzi Bankı kriptovalyuta birjası Coinbase Global-ı qeyri-kafi əməliyyat monitorinqinə görə 21,5 milyon avro cərimələyib. Bu əməliyyatların bəziləri uşaqların cinsi istismarı, narkotik qaçaqmalçılığı və çirkli pulların yuyulması ilə əlaqəli ola bilər.
Tənzimləyicinin hesablamalarına görə, birja 176 milyard avrodan çox dəyəri olan 30 milyondan çox əməliyyatı izləyə bilməyib. Bu, pozuntu dövründə (2021-ci ilin aprelindən 2025-ci ilin martına qədər) Avropa filialı tərəfindən emal edilən bütün əməliyyatların təxminən 31%-ni təşkil edir. Buraya cinayətkar fəaliyyət şübhələrini yaradan 13 milyon avro dəyərində əməliyyatlar daxildir.
İlkin cərimə 30,7 milyon avro idi, lakin birja ilə tənzimləyici arasında razılaşma nəticəsində azaldılıb.
Şirkət monitorinq sistemi kodunda üç səhv olduğunu etiraf etdi ki, bu da 2021-2022-ci illərdə bütün əməliyyatların təsdiqlənməsinə mane oldu. Məsələn, sistem kripto cüzdan ünvanlarında xüsusi simvolları tanıya bilmədi.
Bundan əlavə, birja çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq üçün daxili mexanizmlər hazırlaya bilmədi və 184.790 şübhəli əməliyyatın əlavə monitorinqini apara bilmədi. Coinbase nəticədə şübhəli fəaliyyətə görə bəzi müştərilərin hesablarını dondurdu, lakin onlar bir müddət şirkətin xidmətlərinə çıxışı saxladılar.
