Lent az portalından verilən məlumata görə, ain.az xəbər yayır.
Gürcüstan Baş Prokurorluğu çərşənbə axşamı ölkə tarixində ən böyük pul yuyulması sxemi adlandırdığı hadisə ilə bağlı əməliyyat keçirib. Nəticədə valyuta mübadilə məntəqəsinin sahibi saxlanılıb.
Lent.az-ın məlumatına görə, məhkəmə 49 yaşlı “Fin” valyuta şirkətinin rəhbəri Kaxa Kotoraşvilini pul yuyulmasında ittiham edərək məhkəməyə qədər həbsdə saxlanılması barədə qərar çıxarıb. Əgər o, təqsirli bilinsə, 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər.
Baş Prokurorluğun məlumatına görə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ilə birgə aparılan istintaq nəticəsində müəyyən edilib ki, Kotoraşvili 2022–2024-cü illər ərzində “mənşəyi məlum olmayan vəsaitlərin toplanması, mənbələrinin konvertasiya yolu ilə gizlədilməsi və sonradan leqal dövriyyəyə daxil edilməsi” üçün qanunsuz şəbəkə təşkil edib.
Prokurorluq bəyanatında vəsaitlərin haradan gəldiyini açıqlamasa da, RFE/RL bildirir ki, prokuror pulların Azərbaycandan daxil olduğunu deyib. İddiaya görə, cəmi 624 milyon ABŞ dolları və 35 milyon avro (təxminən 41,26 milyon dollar) yuyulub. Bu isə qonşu ölkədən qanunsuz köçürülmüş “59 milyard rus rublu”nun konvertasiyası ilə həyata keçirilib.
Prokurorlar bildiriblər ki, cinayətkar qrupun üzvləri böyük miqdarda sənədləşdirilməmiş xarici valyutanı qonşu ölkələrdən maşınların gizli bölmələrində qaçaqmal yolu ilə gətirərək gömrükdən yayındırıblar. Nəğd pullar toplanma mərkəzi kimi istifadə olunan valyuta məntəqəsinə çatdırılıb.
“Vəsaitlərə qanuni gəlir görüntüsü vermək üçün təqsirləndirilən şəxs böyük həcmdə sənədləşdirilməmiş xarici valyutanı banklara təqdim edərək onları guya valyuta mübadiləsindən əldə olunan gəlir kimi göstərib və saxta sənədlər təqdim edib”, – deyə prokurorlar bildiriblər.
Onların sözlərinə görə, yuyulmuş pullar sonradan bank köçürmələri, daşınmaz əmlak alışı və digər əməliyyatlar vasitəsilə iqtisadiyyata yönləndirilib.
Kotoraşvilinin vəkili Ediser Karçava müsahibəsində deyib ki, müvəkkili susmağı seçib və bununla da təqsirini qəbul etmədiyini nümayiş etdirib.
O qeyd edib ki, istintaq bir il ərzində aparılıb və müvəkkili hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlıq edib.
“Əməkdaşlıq o deməkdir ki, sizi çağıranda gəlirsiniz və suallara cavab verirsiniz. Bu səbəbdən onu həbsdə saxlamağa ehtiyac yox idi”, – deyə Karçava bildirib. O əlavə edib ki, müdafiə tərəfi hələ də işin materiallarını öyrənir. Karçava öz növbəsində bankların və dövlət qurumlarının bu əməliyyatlara necə imkan verdiyi barədə prokurorluqdan əsaslı cavab tələb edəcək.
Karçava həmçinin fərdi yox, sistemli boşluqların bu cür iddia olunan pul yuyulmasına şərait yaratmış ola biləcəyini vurğulayıb: “Əgər pul mübadilə məntəqəsinə daxil olursa, məntəqə sahibi onun mənşəyini yoxlaya bilməz. Bu məsələ dövlət orqanlarının işidir, məntəqənin yox”, – deyə o bildirib.
Daha ətraflı məlumat və yeniliklər üçün ain.az saytını izləyin.
